Reportes mensuales SARLAFT
Dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) se exige a los oficiales de cumplimiento de las entidades financieras presentar informes ''presenciales y escritos'', por lo menos de forma trimestral, a la junta directiva o al órgano que haga sus veces.